执行董事

• 孙青女士（主席）

  孙青女士，65岁，于二零二零年四月获委任为执行董事，并于二零二四年二月获委任为提名委员会成员及薪酬委员会成员。孙女士于二零二五年十月获委任为董事会主席、本公司授权代表及提名委员会主席。彼于二零一九年八月加入本集团，负责本集团之人力资源与行政管理事务。彼亦为本集团若干附属公司之董事。孙女士于一九八八年毕业于北京财贸金融函授学院，主修工业会计。孙女士亦于一九九四年取得中国财政部颁发的会计师资格。

  在加入本集团之前，孙女士曾于光大证券股份有限公司（于联交所主板及上海证券交易所上市）任职接近20年，主要负责该公司财务、人力资源及综合后台等管理工作。彼于金融业拥有逾20年工作经验，于财务、审计及人力资源等各项管理工作方面拥有丰富经验。

  孙女士曾于二零二零年七月至二零二一年二月担任艾伯科技股份有限公司（于联交所主板上市）之非执行董事。彼自二零二四年十二月九日起担任深圳市兆新能源股份有限公司（于深圳证券交易所上市）之独立董事。

非执行董事

• 聂日明博士

  聂日明博士，45岁，于二零二三年十月获委任为非执行董事。聂博士于二零零五年毕业于浙江大学，获得工学学士学位，并进一步于二零一四年获得复旦大学工商管理硕士学位及于二零二一年获得复旦大学经济学博士学位。聂博士现时为上海金融与法律研究院副院长及研究员。于二零二四年二月至二零二五年二月，聂博士作为访问学者在加州大学圣迭戈分校从事访问研究。于二零一三年三月，彼亦曾为香港浸会大学商学院高级研究助理（访问）。聂博士于金融学及经济学领域拥有逾17年经验。

  自二零一八年十一月至二零二六年一月，聂博士担任淳厚基金管理有限公司董事。于二零一五年十二月至二零一六年十月，聂博士曾担任博石资产管理有限公司监事。

• 李春光先生

  李春光先生，41岁，于二零二四年二月获委任为非执行董事。李先生于二零零九年毕业于清华大学，获得建筑学学士学位，并进一步于二零一二年获得美国哥伦比亚大学哲学硕士学位。李先生于人工智慧、区块链及数字科技领域拥有丰富的经验，彼现时为人学国际基金会总裁兼首席科学家、清华大学青岛艺术与科学创新研究院研究员、元宇宙与人工智慧三十人论坛学术与技术委员会委员、中国未来研究会青年分会学术主持。

  于二零一八年五月至二零二零年十月，李先生曾担任全球人工智慧区块链三十人论坛副总裁兼首席专家。于二零一五年十月至二零一八年九月，李先生曾担任北京全息智库文化科技有限公司总裁兼首席专家。于二零一五年十月至二零一八年六月，李先生曾担任北京三生社群科技有限公司副总裁兼首席专家。于二零一三年十二月至二零一五年九月，李先生曾担任北京音凡科技有限公司副总裁。于二零一二年十一月至二零一三年十一月，彼曾担任北京窝窝世界资讯技术有限公司战略规划部总监。

独立非执行董事

• 赵公直先生

  赵公直先生，41岁，于二零一七年三月获委任为独立非执行董事。彼于二零二零年三月由审核委员会成员调任为审核委员会主席。彼亦为薪酬委员会主席，以及提名委员会成员。赵先生毕业于芝加哥大学，取得经济学学士学位。彼于投资银行、资本融资、企业重组、收购合并、复杂交易架构设计等方面拥有丰富经验及知识。赵先生自二零一六年七月二十九日起担任山高新能源集团有限公司（股份代号：1250，前称北控清洁能源集团有限公司，于联交所主板上市）之独立非执行董事。彼亦为华星控股有限公司（股份代号：8237，于联交所GEM 上市）之非执行董事。

  于二零零八年至二零一五年，赵先生曾任职于瑞士银行(UBS AG)投资银行部香港办事处，主要负责向大型企业客户提供资本市场活动方面之建议。于上述期间，彼曾完成多宗重大的资本市场交易、收购合并交易及债务融资交易。

• 雷美嘉女士

  雷美嘉女士，41岁，于二零二三年九月获委任为独立非执行董事及审核委员会、提名委员会及薪酬委员会之成员。雷女士于二零零六年毕业于香港中文大学，取得工商管理学士学位。彼现为香港会计师公会会员。

  自二零一八年九月二十七日起，雷女士一直担任联交所主板上市公司飞鱼科技国际有限公司（股份代号：1022）之首席财务官兼联席公司秘书。自二零一七年四月二十一日起，雷女士亦担任联交所主板上市公司中国唐商控股有限公司（股份代号：674）之独立非执行董事。自二零二四年九月三十日起，雷女士亦担任联交所主板上市公司中国通天酒业集团有限公司（股份代号：389）之独立非执行董事。自二零二六年五月二十七日起，雷女士亦担任联交所主板上市公司江苏中慧元通生物科技股份有限公司（股份代号：2627）之独立非执行董事。

  雷女士于财务管理及企业融资方面拥有逾18年经验。于二零一六年十月至二零一八年七月，彼曾担任国锐地产有限公司（股份代号：108）之首席财务官兼公司秘书，该公司于联交所主板上市，从事物业开发及投资。于二零一四年三月至二零一六年五月，彼曾担任勒泰商业地产有限公司之公司秘书兼财务总监，该公司先前曾于联交所主板上市（股份代号：112），从事物业开发及投资。在此之前，雷女士于二零零六年九月至二零一三年八月任职于德勤• 关黄陈方会计师行，拥有约七年审计及会计经验。

• 梁金祥博士

  梁金祥博士，41岁，于二零二五年八月获委任为独立非执行董事及审核委员会、提名委员会及薪酬委员会之成员。梁博士于二零一六年取得云南财经大学工商管理硕士学位，并于二零二五年进一步取得东亚大学(Dong-AUniversity) 国际研究（经济学）博士学位。梁博士获「注册资讯系统审计师」（「CISA」）资格。

  梁博士现为多所大学客座教授、深圳市云财管理科学研究院执行院长、深圳市云南财经大学校友会（「校友会」）会长及校友会基金投资委员会主席。梁博士自二零二五年四月二日起出任中加国信控股股份有限公司（一家于香港联交所主板上市的公司，股份代号：899）独立非执行董事。

  梁博士长期专注于金融及资本市场，拥有逾15年的投资并购、企业风险控制及财务审计管理经验，曾主导多个大型并购与资本运作项目，在财务及税务合规管理方面具备系统性实务操作与理论研究基础。近年来，梁博士主持及╱或参与多项国家自然科学基金委员会项目，深度投入金融科技与风险管理的前沿研究。梁博士曾担任国内多家投资集团公司的风控总监及投资委员会委员。